コーポレート?ガバナンス

基本的な考え方

当社グループは、法令遵守、企業倫理遵守のコンプライアンス経営を推進し、経営の透明性、健全性を確保することが、あらゆる企業活動の基本であると考えております。今後とも体制面の整備?充実を図るとともに、当社グループの役员?従業員一人ひとりが毅然とした姿勢で法令および企業倫理を遵守し、さらに透明性の高い企業活動を目指してまいります。当社グループとして行動基準を制定し、役员?従業員が法令および社内規程を遵守した行動をとるための基準として周知しております。当社は监査等委员会設置会社であり、監査等委員による経営への監督を行っております。

特长と体制

取缔役関係

定款上の取缔役（监査等委员である取缔役を除く）の员数	12名
定款上の监査等委员である取缔役の员数	6名
定款上の取缔役（监査等委员である取缔役を除く）の任期	1年
定款上の监査等委员である取缔役の任期	2年
取缔役会の议长	社长
取缔役の人数	12名
社外取缔役の选任状况	选任している
社外取缔役の人数	5名
社外取缔役のうち独立役员に指定されている人数	5名

取缔役会は、毎月1回の定例取缔役会のほか、必要に応じ臨時取缔役会を開催し、法定の承認案件や経営に関する重要案件に関し意思決定を行うとともに、業務執行の状況を監督しております。监査等委员会は、常勤の監査等委員である取缔役1名および、非常勤の監査等委員である社外取缔役4名で構成されております。執行役员制を導入し、業務の意思決定?監督機能と業務執行機能を分離し、双方の機能を強化することを図っております。

监査等委员会と会计监査人は、定期的および必要に応じて会合を持ち、监査结果の报告を受けるとともに、会计监査人の监査の立ち合いなど紧密な连携を図ります。内部监査については、内部监査部门である内部统制室が年度监査计画に基づき、本社、主要事业所等およびグループ各社の业务监査?会计监査を実施しております。内部监査の结果は监査等委员会に回覧し、紧密な连携を図ります。

指名委员会に相当する任意の委员会
取缔役（監査等委員である取缔役を除く）の候補者指名の手続きにつきましては、方針に基づき代表取缔役が候補者案を作成し、これを社外役员諮問委員会が評価し、評価内容を取缔役会に答申し、最終的に取缔役会において监査等委员会の意見を聴取したうえ候補者の指名を決議することとしております。

报酬委员会に相当する任意の委员会
取缔役（監査等委員である取缔役を除く）の報酬決定につきましては、方針に基づき代表取缔役が報酬案を作成し、これを社外役员諮問委員会が評価し、評価内容を取缔役会に答申し、最終的に取缔役会において监査等委员会の意見を聴取したうえ決議することとしております。

コーポレートガバナンス体制図

各委員会の役割、社外役员諮問委員会の紹介

监査等委员会

当社では、监査等委员会を設置しております。監査等委員である取缔役が経営会議等の重要会議に出席しているほか、客観的な立場から、これまでの豊富な経験と高い見識を活かし、取缔役の職務執行に対する監査および監督を遂行し、併せて、取缔役会において適宜意見を表明するとともに、代表取缔役と監査等委員である取缔役全員で定期的に情報交換会を開催し、忌憚のない積極的な意見交換を行うことで、コーポレートガバナンスの一環として、業務執行における適切な意思決定と合理的な経営の監督機能を担っております。

内部统制委员会

当社では、会社法に基づく「業務の適正」の確保のため、取缔役会において内部統制システムの整備?運用に関する基本方針を決議し、内部統制システムの整備?運用に関する実務的な協議?検討を行う目的で、内部统制委员会を設置しております。内部统制委员会は、内部統制システムの整備?運用状況を確認し、その評価を経営会議?取缔役会へ報告するとともに、発見された内部統制上の不備について、原因および対応状況について協議し、経営会議に報告する機能を担っております。これらの仕組みにより、取缔役および従業員の業務執行が内部統制システムに従って適切かつ効率的に行われることを確保しております。

社外役员諮問委員会

当社では、取缔役会の諮問機関として、独立社外取缔役のみで構成される社外役员諮問委員会を設置しております。
社外役员諮問委員会は、「取缔役（監査等委員である取缔役を除く）の候補者の指名?解任」、「執行役员の選任?解任」、「取缔役（監査等委員である取缔役を除く）?執行役员の報酬」、「政策保有株式の評価」等、経営に関する重要な事項について取缔役会からの諮問に対する答申を行っており、コーポレートガバナンスの更なる充実に寄与しております。

取缔役のスキルマトリックス

取缔役がそれぞれ保有している専门性?経験のうち、特に発挥が期待されるものに○を记载しております。

取缔役

氏名	性别	公司経営	财务/会计	営业/事业戦略/ブランド戦略	安全/品质	技术/顿齿	人财マネジメント	コンプライアンス/リスクマネジメント	サステナビリティ
毛利照彦	男性	○		○	○	○	○	○	○
上田秀樹	男性	○		○	○	○	○		○
木村裕之	男性			○	○	○			○
中宅間大作	男性			○	○	○			○
佐久間裕	男性		○	○		○	○	○	○
川村雅彦	男性			○	○	○			○
伊佐範明	男性	○		○			○		○

監査等委員である取缔役

氏名	性别	公司経営	财务/会计	営业/事业戦略/ブランド戦略	安全/品质	技术/顿齿	人财マネジメント	コンプライアンス/リスクマネジメント	サステナビリティ
佐分紀夫	男性	○	○					○
水地啓子	女性	○					○	○	○
西田まゆみ	女性	○			○	○			○
有馬知秀	男性	○	○	○		○	○	○	○
梅村一彦	男性	○	○					○	○

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